Gemäss Statuten der Gesellschaft besteht der Verwaltungsrat aus mindestens drei Mitgliedern, die von der Generalversammlung auf die Dauer von drei Jahren gewählt werden. Eine Wiederwahl ist zulässig. Anlässlich der Generalversammlung wird über jede Wahl (Neu- und/oder Wiederwahl) eines Verwaltungsrates separat abgestimmt. Alle Verwaltungsratsmandate enden mit Vollendung des 70. Altersjahres. Für die Aufgaben- und Kompetenzregelung zwischen den Aktionären und dem Verwaltungsrat und der Gruppenleitung verweisen wir auf das schweizerische Gesetz, auf die Statuten und auf das Organisationsreglement der Gesellschaft. Die vollständigen Statuten Im Rahmen der periodischen Berichterstattung werden dem Verwaltungsrat ein Monatsbericht (Umsatz, Personal, Liquidität) und ein Quartalsbericht zugestellt. Der Quartalsbericht umfasst einen Kommentar, eine Abweichungsanalyse, Angaben zur Entwicklung des Umsatzes und zur Entwicklung der Ertragskennzahlen, eine (Semester)Bilanz sowie eine Vorschau. Jährlich werden die strategischen Chancen und Risiken diskutiert. Im Geschäftsjahr 2007 traf sich der Verwaltungsrat zu fünf (Januar, März, Mai, September und Dezember) Sitzungen (Vorjahr: vier Sitzungen; Vorvorjahr: fünf Sitzungen). Die Sitzungen dauerten jeweils zwischen einem halben Tag und zwei Tagen. Die Mitglieder der Geschäftsleitung waren während der Sitzungen des Verwaltungsrats anwesend. Der Entschädigungsausschuss setzt sich aus drei nicht-exekutiven Verwaltungsräten zusammen. Der Entschädigungsausschuss bearbeitet zu Handen des Verwaltungsrats Fragen der Entschädigung der Mitglieder der Gruppenleitung und der exekutiven Verwaltungsratsmitglieder. Er legt die verschiedenen Komponenten der Gesamtentschädigung fest und genehmigt im Auftrag des Verwaltungsrats die Arbeitsverträge der Mitglieder der Gruppenleitung und der exekutiven Verwaltungsratsmitglieder. Er legt die Bezüge des Verwaltungsratspräsidenten und alle sonstigen Leistungen an ihn fest. Der Entschädigungsausschuss informiert sich jährlich über die Bezüge sämtlicher Gruppenkader. Er traf sich 2007 zu einer Sitzung (Vorjahr: eine Sitzung). Jede Sitzung dauerte jeweils mehrere Stunden. Die aktuellen Mitglieder des Verwaltungsrats sind (in alphabetischer Reihenfolge): |
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| Benz, Thomas (Schweizer, geb. 1947) |
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| 1993 | Wahl zum Mitglied des Verwaltungsrats der Zehnder Group AG |
| 2011 | Ende des laufenden Mandats |
| Mitglied des Entschädigungsausschusses | |
| Studium mit Abschluss als dipl. El. Ing. ETH (Eidgenössische Technische Hochschule) in Zürich/CH | |
| 1972–1973 | Guardian Electric, Chicago/USA |
| Ende 1973 | Eintritt bei Zettler GmbH, München/D |
| 1977–1996 | Geschäftsführender Gesellschafter der Zettler GmbH/D |
| seit 1997 | Geschäftsführender Gesellschafter CG International, München/D |
| seit 1974 | Mitglied Verband Bayerische Metall- und Elektro-Industrie e.V./D |
| seit 1990 | Mitglied Bund Katholischer Unternehmer/D |
| seit 2005 | Vorstandsmitglied der vbw – Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e.V./D |
| Sonstige Verwaltungsratsmandate (nur laufende): Mitglied des Aufsichtsrats der Warema Renkhoff Holding AG/D |
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| Meier, Paul (Schweizer, geb. 1945) |
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| 1995 | Wahl zum Mitglied des Verwaltungsrats der Zehnder Group AG |
| 2010 | Ende des laufenden Mandats |
| Vorsitzender des Entschädigungsausschusses | |
| Handelsdiplom, Ausbildungsaufenthalte in verschiedenen europäischen Ländern | |
| seit 1967 | verschiedene Tätigkeiten und Positionen innerhalb der CREDIT SUISSE GROUP |
| 1993 | Mitglied der Generaldirektion der Schweizerischen Kreditanstalt |
| 1995 | Präsident der Generaldirektion der Schweizerischen Volksbank |
| 1997–2000 | Präsident der Geschäftsleitung CREDIT SUISSE |
| Sonstige Verwaltungsratsmandate (nur laufende): Vewaltungsrat der Centralschweizerischen Kraftwerke AG (CKW)/CH |
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| Tissi, Enrico (Schweizer, geb. 1946) |
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| 2005 | Wahl zum Mitglied des Verwaltungsrats der Zehnder Group AG |
| 2011 | Ende des laufenden Mandats |
| Mitglied des Entschädigungsausschusses | |
| Studium mit Abschluss als dipl. Ing. ETH (Eidgenössische Technische Hochschule) in Zürich/CH | |
| 1972–1986 | Verschiedene Tätigkeiten und Positionen Rieter AG, Winterthur/CH und Spartanburg/USA |
| 1986–1996 | Delegierter des Verwaltungsrats und CEO Elco Looser Holding AG, Zürich/CH |
| 1997–2004 | Delegierter des Verwaltungsrats und CEO Sika Corp., Lyndhurst NJ/USA Mitglied der Konzernleitung Sika AG, Baar/CH |
| 2005–2007 | Vice Chairman Sika Corp., USA |
| 1994–1996 | Schweizerische Kurse für Unternehmensführung SKU (Hauptreferent für GESAMTFÜHRUNG) |
| Sonstige Verwaltungsratsmandate (nur laufende): Mitglied des Verwaltungsrats der Hermann Buehler AG, Winterthur/CH Verwaltungsrat Georg Utz Holding AG/CH |
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| Wiesendanger, Peter (Schweizer, geb. 1942) |
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| 1988 | Wahl zum Mitglied des Verwaltungsrats der Zehnder Group AG |
| seit 1999 | Vizepräsident des Verwaltungsrats |
| 2009 | Ende des laufenden Mandats |
| Studium mit anschliessendem Doktorat an der Eidgenössischen Technischen
Hochschule Zürich/CH Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Universität Zürich/CH (lic. oec publ.) Studium der Psychologie an der Universität Zürich (lic. phil.) |
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| 1967–1970 | Forschungskommission für Hochspannungsfragen |
| 1970–1977 | Projektleiter am Labor für Hochspannungstechnik (ETH Zürich) |
| 1977–1979 | Leiter einer Organisationsabteilung Schweizerische Bankgesellschaft |
| 1979–1985 | Verschiedene leitende Positionen bei Schindler/CH |
| 1985–1988 | Geschäftsleitungsvorsitzender Schaffner Elektronik AG, Luterbach/CH |
| 1988–1997 | Mitglied der Gruppenleitung Zehnder Group (Leiter Bereich Messgeräte) |
| seit 1997 | Verantwortlicher für China-Geschäft |
| seit 2002 | Verantwortlicher für USA |
| 2001–2005 | Verantwortlicher für Business Development Komfortsysteme |
| Sonstige Verwaltungsratsmandate (nur laufende): Präsident des Verwaltungsrats Pewi Holding AG/CH Präsident des Verwaltungsrats der Klafs Saunabau AG/CH Präsident des Verwaltungsrats der Cesovent AG/CH Präsident des Verwaltungsrats der Pewi Imco AG/CH Präsident des Verwaltungsrats der Rothpletz, Lienhard & Cie. AG/CH Gesellschafter der G. Lufft Mess- und Regeltechnik GmbH/D Gesellschafter der G. Lufft Beteiligungen GmbH/D |
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| Zehnder, Hans-Peter (Schweizer, geb. 1954) |
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| 1988 | Wahl zum Mitglied des Verwaltungsrats der Zehnder Group AG |
| 1993 | Ernennung zum Präsidenten des Verwaltungsrats |
| 2011 | Ende des laufenden Mandats |
| Studium der Betriebswirtschaft mit anschliessendem Doktorat der Wirtschaftswissenschaften an der Universität St. Gallen/CH | |
| 1981–1984 | Gebr. Bühler, Uzwil/CH |
| 1985 | Mitglied der Gruppenleitung Zehnder Group |
| 1986–1988 | Leiter des Bereichs Messgeräte |
| 1988–1991 | Leiter des Bereichs Heizkörper |
| 1988–1992 | Stellvertretender Vorsitzender der Gruppenleitung Zehnder Group |
| seit 1993 | Vorsitzender der Gruppenleitung |
| Sonstige Verwaltungsratsmandate (nur laufende): Verwaltungsrat Schmolz & Bickenbach AG/CH Verwaltungsrat AZ Medien AG/CH Verwaltungsrat R. Nussbaum AG/CH |
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| Zehnder, Hans-Jakob (Schweizer, geb. 1923) |
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| Ehrenpräsident der Zehnder Group AG | |
| Nach 39jähriger Tätigkeit, davon 34 Jahre an der Spitze des Unternehmens, übergab Hans-Jakob Zehnder 1993 das Verwaltungsratspräsidium an seinen Sohn Hans-Peter, welcher die Gruppe seit 1988 als stellvertretender Vorsitzender geführt hatte. Der Verwaltungsrat – in Anerkennung von Hans-Jakob Zehnder's herausragenden Verdiensten um die Entwicklung der Zehnder Group – ernannte ihn deshalb zu dessen Ehrenpräsidenten. Das Amt verfügt über keine Stimme. |
