Corporate Governance

Depuis le 1er juillet 2002, la Directive Corporate Governance de la SIX Swiss Exchange s'applique pour les informations sur la direction du groupe. Selon cette directive, les investisseurs doivent pouvoir accéder sans difficulté à certaines informations essentielles, mises à leur disposition sous une forme adéquate.

La directive exige de fournir des informations sur neufs thèmes. Le texte intégral de la directive est disponible sur le site Web de la bourse suisse SIX Swiss Exchange, dans la rubrique Emetteurs. Nous souhaitons souligner que Zehnder Group ne publie des informations que sur les points de la directive qui sont réellement pertinents pour le groupe, selon le principe « comply or explain » (respect des dispositions de la directive ou motivation de leur non-respect).

Organes et organisation

Président honoraire Hans-Jakob Zehnder
Conseil d'administration Hans-Peter Zehnder
  Thomas Benz
  Urs Buchmann
  Riet Cadonau
  Enrico Tissi
  Jörg Walther
  Milva Zehnder
Revisionsstelle KPMG AG
Direction du groupe Dominik Berchtold
  René Grieder
  Tomasz Juda
  Cyril Peysson
  Olaf Schulte

Périmètre de consolidation

Les comptes consolidés sont établis en euro et englobent l’ensemble des sociétés suisses et étrangères dans lesquelles Zehnder Group SA détient, directement ou indirectement, plus de la moitié des droits de vote. Les éléments d’actif et de passif, de même que les charges et les produits, y sont repris à 100 %, selon la méthode de consolidation par intégration globale. La quote-part des actionnaires tiers aux fonds propres et au résultat des entités consolidées par intégration globale est indiquée séparément.

Les participations de 20 à 49 % (entreprises associées) sont intégrées selon la méthode de la mise en équivalence, selon laquelle les fonds propres et le résultat de la période sont pris en compte proportionnellement.

Les sociétés dans lesquelles la participation est inférieure ou égale à 50 % peuvent également être consolidées par intégration globale si leur contrôle est assuré par des accords contractuels.

Publication sur les participations

Modification de la structure du capital après la conversion des actions au porteur en actions nominatives

Année Événement Actions nominatives
A
Actions nominatives
B
Bons de participation (BP)
Situation actuelle 9'756'000 9'900'000
2015 Conversion des actions au porteur en actions nominatives A et redésignation des actions nominatives en actions nominatives B 9'756'000 9'900'000

Modification de la structure du capital après le going publique (1986) jusqu'à la conversion des actions au porteur en actions nominatives

Année Événement Actions au porteur
(AP)
Actions nominatives (AN) Bons de participation
(BP)
  Situation actuelle 9'756'000 9'900'000  
2011 Division par 40 des actions + 9'512'100 + 9'652'500  
2011 Situation avant remboursement de valeur nominale et division des actions 243'900 247'500  
2001 Réduction des titres de 10% après rachat 2000 (27'100) (27'500)  
1994 Situation à la fin de l'année 271'000 275'000
1994 Émission d'AN   +11'000  
1994 Conversion des BP en AP +53'000   (53'000)
1994 Division par 5 des actions +174'400 +211'200  
1992 Situation à la fin de l'exercice 43'600 52'800 53'000
1992 Exercice d'options gratuites (datant de 1991) +4'400 +4'800  
1992 Exercice des options de BP     +29'996
1991 L'AG approuve des options gratuites d'AP (4'400) et de BP (5'000)      
1990 Émission d'AP et de BP +8'000   +5'000
1989 Situation à la fin de l'exercice 31'200 48'000 18'004 1)
1989 Augmentation de capital de 20% +5'200 +8'000 +3'000
1989 Création du capital approuvé (8'000 AP, 2'000 AN, 3'000 BP)      
1987 Situation à la fin de l'exercice 26'000 40'000 15'000
1987 Émission de BP     +15'000
1987 Lancement de l'emprunt à option 2)      
1986 Émission d'AP lors de l'entrée en Bourse 3) +18'000    
1986 Situation avant l'entrée en Bourse 8'000 40'000  

1) Y compris 4 options de BP exercées (issues de l'emprunt à option de 1987)

2) Options sur 30'000 BP

3) L'émission a eu lieu au prix de CHF 2000.– par action. L'Assemblée générale avait approuvé la création de 50'000 bons de participations (d'une valeur nominale de CHF 100.–) et donné pouvoir au Conseil d'administration de procéder à leur émission.

Les membres de la Direction exécutive du groupe